Алматыда қылмыстық топ жалған фирмалар арқылы 3,9 млрд теңгені қолма-қол ақшаға айналдырған

23.04.2021, 09:59 kznews.kz

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат – Алматыда 3,9 млрд теңгені қолма-қол ақшаға аударған қылмыстық топ мүшелері сотталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Қаржылық мониторинг агентігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Агенттіктің Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті 2017-2019 жылдар аралығында оған қомақты соманы қолма-қол ақшаға аударған қылмыстық топты анықтады. Олар өздеріне бағынышты 7 компания арқылы 3,9 млрд теңгені қолма-қол ақшаға аударған. Іс фигуранттары 6 адам, оның ішінде бұрынғы қаржы полициясының қызметкері мен бір банктің бөлімшесінің басшысы бар. «Сот үкімімен айыпталушылар Қылмыстық кодекстің 28-бабы 5-бөлігі, 216-бабының 3-бөлігі (нақты жұмыстарды орындамай, қызметте